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El núcleo financiero suizo es uno de los mayores del mundo. En ocasiones se le acusa de albergar dinero negro debido a su secreto bancario, aunque estas acusaciones se basan en meras generalizaciones.

¿Qué es el blanqueo de dinero?
El blanqueo de dinero es un proceso mediante el cual se oculta el origen de unos fondos generados de un modo ilegal (contrabando de armas, tráfico de drogas, etc.).

Actitud de Suiza en cuanto al blanqueo de dinero
La lucha contra el blanqueo de dinero constituye una prioridad para Suiza. Las autoridades suizas llevan varios años participando activamente en la lucha contra el blanqueo de dinero, con todo el apoyo de los bancos suizos. En realidad, a los bancos suizos no les interesa en absoluto aceptar fondos delictivos: no necesitan correr este tipo de riesgos para ser rentables.

Herramientas para luchar contra el blanqueo de dinero
Suiza ha puesto en práctica medidas preventivas y represivas contra el blanqueo de dinero en forma de herramientas modernas y globales que activan unos procedimientos eficaces dentro del mismo banco y a escala internacional.

El secreto bancario no protege el dinero delictivo.

• Obligación de informar: si el banco tiene la más ligera sospecha en relación con una operación, es su obligación informar sin demora a la Oficina Federal de Blanqueo de Dinero.
• Levantamiento del secreto bancario: un juez suizo puede ordenar el levantamiento del secreto bancario en cualquier momento y embargar las tenencias ilegales si existen pruebas de que la cuenta es delictiva según la legislación suiza.
  

Nota: la evasión de impuestos (no declarar los ingresos) no es en absoluto como el blanqueo de dinero.

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¿Qué es el blanqueo de dinero? El procedimiento suizo en contra del blanqueo de dinero Measures used to combat money laundering at an international level Measures used for the fight against money laundering