Esempi

Se lei è un dentista e i fondi che intende versare provengono dall'esercizio della sua professione, le chiederemo una copia del suo titolo di studio specifico e una copia di un estratto conto bancario recente del suo ambulatorio dentistico. Se lei è un consulente informatico, potremmo chiederle o una copia del suo contratto di lavoro o dei contratti con i suoi vari clienti se lavora come libero professionista.

Per aprire un conto bancario svizzero, occorre spiegare l'origine economica dei propri fondi. Ciò significa spiegare come si è entrati in possesso del denaro che si intende versare sul conto.

Queste informazioni sono necessarie per ottemperare alle leggi svizzere sulla diligenza dovuta. Il nostro scopo è quello di controllare che il suo denaro provenga da un'attività legale e non dal commercio di droga, dall'estorsione o da altre violazioni del codice criminale svizzero.

Tali informazioni saranno trattate con la massima riservatezza anche nel caso in cui il conto non venga poi aperto.

A seconda della provenienza del denaro,  le richiederemo documenti specifici relativi all'origine dei fondi.

Se richiede un conto, indicando semplicemente "affari" o "Canada" come origine del denaro, noi non saremo in grado di aprirlo. Attenzione: origine economica NON significa origine geografica !