Le secret bancaire suisse et les crimes graves
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La place financière suisse est une des plus importantes de la planète. Elle
est parfois accusée d'accueillir de l'argent sale grâce à son secret bancaire.
Ces accusations sont fondées sur un amalgame. Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?
Le blanchiment
d'argent est l'activité qui consiste à cacher l'origine criminelle de
fonds qui proviennent d'un crime (trafic d'armes, trafic de drogue, etc..). La position de la Suisse face au blanchiment d'argent.
La lutte contre le blanchiment d'argent fait partie des priorités de la Suisse. Les autorités suisses luttent activement contre le blanchiment
de capitaux depuis de nombreuses années avec le soutien des banques suisses.
En effet, les banques suisses n'ont aucun intérêt à accepter des capitaux de
provenance criminelle : elles n'ont pas besoin de ce prendre ce genre de risques
pour être profitables. Instruments de lutte contre le blanchiment d'argent.
Les dispositions préventives et répressives mises en oeuvre par la Suisse,
constituent des instruments modernes et complets. Elles permettent de déclencher
des procédures efficaces sur le plan aussi bien interne qu'international. Le secret bancaire ne protège pas l'argent du crime. - Obligation de communication: si la banque a un soupçon concernant
une opération, elle a l'obligation d'en informer directement le bureau de
communication en matière de blanchiment.
- Levée du secret bancaire: Un juge
suisse peut à tout moment ordonner la levée du secret bancaire et séquestrer
les avoirs incriminés s'il est prouvé que le compte est lié à une affaire
criminelle selon le droit suisse.
Note: L'évasion
fiscale (omission de déclarer certains revenus) n'a strictement rien
à voir avec le blanchiment d'argent sale.
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